отмывание денег

В Москве арестован полицейский по подозрению в «отмывании» 75 миллионов рублейВ Москве арестован полицейский по подозрению в «отмывании» 75 миллионов рублей

В Москве арестован полицейский по подозрению в «отмывании» 75 миллионов рублей

В Москве задержан заместитель начальника отдела уголовного розыска Мещанского ОВД, подполковник Арсен Ухтуев. Как сообщает "Baza", его подозревают в организации…

2 месяца назад
Следствие требует заключения под стражу блогера Митрошину за отмывание денегСледствие требует заключения под стражу блогера Митрошину за отмывание денег

Следствие требует заключения под стражу блогера Митрошину за отмывание денег

В Москве расследуется уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, которую обвинили в отмывании крупной суммы денег. Следствие требует заключить…

4 месяца назад
Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денегФинразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с…

1 год назад
ЦБ обнаружил уязвимость в банковских услугах при оплате товаров в магазинахЦБ обнаружил уязвимость в банковских услугах при оплате товаров в магазинах

ЦБ обнаружил уязвимость в банковских услугах при оплате товаров в магазинах

Центробанк призвал банки усилить контроль за денежными транзакциями в магазинах. Как выяснилось, недобросовестные продавцы могут переводить деньги покупателей в адрес…

2 года назад

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег

В пятницу, 28 октября, стало известно, что в России правоохранители объявили в розыск сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема…

3 года назад

В Москве направили в суд дело о многомиллионном хищении и отмывании денег

Столичные правоохранители направили в суд уголовное дело о хищении денег бухгалтером коммерческой структуры и последующей легализации части похищенного имущества. Об…

3 года назад

Московский ПИР Банк лишился лицензии из-за нарушений

Столичный Банк промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР Банк) лишился лицензии на проведение банковских операций, - сообщает 12 октября "Москва 24" со ссылкой…

7 лет назад