отмывание денег

Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с…

6 месяцев назад

ЦБ обнаружил уязвимость в банковских услугах при оплате товаров в магазинах

Центробанк призвал банки усилить контроль за денежными транзакциями в магазинах. Как выяснилось, недобросовестные продавцы могут переводить деньги покупателей в адрес…

1 год назад

Сын губернатора Красноярского края Артём Усс объявлен в розыск по подозрению в отмывании денег

В пятницу, 28 октября, стало известно, что в России правоохранители объявили в розыск сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артема…

2 года назад

В Москве направили в суд дело о многомиллионном хищении и отмывании денег

Столичные правоохранители направили в суд уголовное дело о хищении денег бухгалтером коммерческой структуры и последующей легализации части похищенного имущества. Об…

2 года назад

Московский ПИР Банк лишился лицензии из-за нарушений

Столичный Банк промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР Банк) лишился лицензии на проведение банковских операций, - сообщает 12 октября "Москва 24" со ссылкой…

6 лет назад