финразведка

Финразведка предложила привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Национальная система платежных карт (НСПК), которая регулирует операции по системе быстрых платежей (СБП) и по картам «Мир», не контактирует с…

6 месяцев назад

РБК: Финразведка выявила более 2 тыс. подозрительных банковских доверенностей в РФ

Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи…

7 месяцев назад