РБК: Финразведка выявила более 2 тыс. подозрительных банковских доверенностей в РФ

Финансовая разведка передала РБК результаты проверок нотариусов в сфере банковских операций. Они с конца 2023 года выявили более 2 тысячи подозрительных доверенностей.

Это поддельные данные клиентов или их представителей, неверные сведения по видам операций и сделок. Нотариусы предоставляют всю информацию Росфинмониторингу. В свою очередь, надзорный орган передает дело в правоохранительные органы.

Участников неправомерных операций называют «дроперами». Они занимаются мошенничеством. По части оформления карт или счетов для предоставления третьим лицам в 2023 году было выявлено 76% сомнительных операций. Таким способом было обналичено 44,9 миллиарда рублей.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что депутат Немкин перечислил три признака слежки мошенниками за смартфоном.