Сотрудниками ОБЭП пресечена незаконная банковская деятельность. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Как стало известно, злоумышленники владели пулом компаний, через которые прогоняли деньги. Они составляли липовый договор об оказании услуг, но фактически ничем не занимались. Общее количество компаний превышает 20 структур. За такие действия преступники брали 2% комиссии от всего перевода. Общий оборот компаний составил 3 млрд рублей. Прибыль злоумышленников составила более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков были изъяты печати, средства связи и другие предметы, являющиеся уликами. Продолжается выявление всех преступных схем.
Сейчас задержан 30-летний москвич. Он находится под подпиской о невыезде и ждет начала суда.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что В Гагаринском районе Москвы обнаружен труп первокурсницы, которая смешала алкоголь, успокоительные и наркотики.
О предстоящей на будущей неделе погоде в Москве в эфире SolovievLive рассказал ведущий специалист центра…
После смерти основателя российской партии ЛДПР Владимира Жириновского многие начали замечать в его словах истину.…
Стали известны подробности уголовного дела в отношении блогера Валерии Чекалиной. Инстамарафонщицу до 26 ноября отправили…
Методы воспитания молодой учительницы из Липецка взбудоражили общественность. Кто-то поддержал педагога, кто-то осудил. Поводом для…
Чеснок не только помогает от ОРВИ, но он полезен и в профилактике рака. Об этом…
Представительница легендарной цирковой династии Запашных — воздушная гимнастка Валерия Запашная во время выступления в цирке…