ОБЩЕСТВО

В Москве завершено расследование по делу о незаконной банковской деятельности

Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.

Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».

Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.

Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.

AddThis Website Tools
Иван Лабзин

Перепробовал профессии из нескольких областей и на данный момент остановился на новостной журналистике. Путешествую по России и миру и интересуюсь всеми событиями, происходящими в нашей стране.

Последние статьи

Директор завода из Можайска помог воинской части в БелгородеДиректор завода из Можайска помог воинской части в Белгороде

Директор завода из Можайска помог воинской части в Белгороде

Александр Козлов, директор можайского завода стерилизованного молока, организовал закупку и доставку аккумуляторов и ретрансляторов для…

1 минута назад
Подмосковный врач заплатит штраф за подделку данных о диспансеризацииПодмосковный врач заплатит штраф за подделку данных о диспансеризации

Подмосковный врач заплатит штраф за подделку данных о диспансеризации

Участковый врач из Серебряных Прудов признана виновной в подделке данных о прохождении диспансеризации с целью…

10 минут назад
Новые блюда в школьных столовых Подмосковья вызвали критику нутрициологаНовые блюда в школьных столовых Подмосковья вызвали критику нутрициолога

Новые блюда в школьных столовых Подмосковья вызвали критику нутрициолога

С 1 сентября 2025 года в школьных столовых Московской области появятся новые блюда: круассаны, блинчики,…

43 минуты назад
Воскресенский «Химик» готовится к Кубку Александра ОвечкинаВоскресенский «Химик» готовится к Кубку Александра Овечкина

Воскресенский «Химик» готовится к Кубку Александра Овечкина

Хоккейная команда «Химик» из Воскресенска начала подготовку к Кубку Александра Овечкина, главному детскому турниру в…

54 минуты назад
В Электрогорске построили шестой цех по производству лекарствВ Электрогорске построили шестой цех по производству лекарств

В Электрогорске построили шестой цех по производству лекарств

В Подмосковье Центр содействия строительству активно поддерживает реализацию новых проектов. За первые шесть месяцев 2025…

1 час назад
В Клину коммунальщики получили новые автомобили для уборки городаВ Клину коммунальщики получили новые автомобили для уборки города

В Клину коммунальщики получили новые автомобили для уборки города

Организация «Чистый город» в Клину пополнила свой автопарк двумя новыми специализированными автомобилями: бункеровозом для крупногабаритного…

1 час назад