Отделом Государственного Следственного Управления МВД России по Москве раскрыто уголовное дело, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности. Об это сообщает «МВД Медиа».
Установлено, что в период с 2019 по 2021 годы четверо подельников осуществляли незаконную банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации. Также у них не было лицензии Центрального Банка Российской Федерации Они использовали расчетные счета юридических лиц, практически не занимавшихся предпринимательской деятельностью.
Злоумышленники оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов, их кассовому обслуживанию, безналичному переводу средств с расчетных счетов фиктивных организаций, а также занимались «обналом».
Как установило расследование обвиняемые заработали около 25 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Бабушкинский районный суд Москвы.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что мошенники обещают владельцам автомобилей “Mercedes-Benz” восстановить работу отключенного приложения.
Поликлиника в Коммунарке должна быть открыта в максимально сжатые сроки. С таким заявлением выступил мэр…
По поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьев и…
На следующей неделе страны Североатлантического альянса и представители Украины должны провести переговоры по вопросу удара…
В районе Отрадное в Северо-Восточном административном округе города Москвы ликвидировали возгорание в бизнес-центре. Об этом…
Задержанный по подозрению во взяточничестве водитель такси сбежал из полиции в Подмосковье. Об этом сообщает…
В ближайшие выходные, то есть 23 и 24 ноября 2024 года, в российской столице будет…