В Москве задержали пятерых нелегальных банкиров с оборотом 4,5 млрд рублей

Столичные полицейские задержали пятерых человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом в 4,5 млрд руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно сообщению, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Уточняется, что мошенники в течение нескольких лет занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

Наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Общий полученный злоумышленниками доход составил больше 90 млн рублей.

Сотрудниками полиции был задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Ранее Вести Московского региона сообщили, что лжебанкир обманул безработную жительницу Орехово-Зуево на 3,7 млн рублей. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ.