В российской столице завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих приезжих мужчин, возраст которых составил 33 и 69 лет. Напомним, что их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает «МВД Медиа».
В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники не имели лицензию и использовали расчетные счета подконтрольных им организаций. Они осуществляли незаконные банковские операции, касающиеся транзита, перевода денежных средств из безналичного в наличное обращение, а также инкассации денежных средств.
Размер вознаграждения за подобные действия составлял 14 % от общей суммы денежных средств, которые поступали на лицевые счета подконтрольных организаций. В ходе следствия правоохранители выяснили, что за период с 2018 по 2020 годы злоумышленникам удалось незаконно заработать практически 108 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела в настоящий момент завершили. Его уже направили в столичный суд.
Ранее Вести Московского региона сообщали, что известный российский телеведущий Леонид Якубович рассказал, какую получает пенсию, а также, куда ее тратит.
Уходящий с поста президента США Джо Байден отпраздновал в Белом доме свое 82-летие. Однако в…
Еще один осужденный по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово вышел на…
С пятницы на субботу в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом сообщает портал…
Стала известна средняя стоимость аренды коттеджа для новогодней ночи. Об этом сообщает портал РБК. Пресс-служба…
Рэпер Алексей Долматов сделал предложение своей девушке на сцене в столице. Об этом сообщает Телеграм-канал…
В столице России на следующей неделе ожидается минусовая температура, сообщают синоптики Гидрометцентра России в своем…