В столице задержали группу мошенников, незаконно обналичивших около 9 млн рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По имеющимся сведениям, задержанные с 2011 по 2015 год осуществляли финансовые операции на территории Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились деньги клиентов для последующего обналичивания.
«За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5% от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход на сумму около 9 млн рублей. Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более 10 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы «Банк — клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, денежные средства в сумме свыше 3 млн рублей и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», — приводится комментарий Ирины Волк.
Двое предполагаемых участников группировки задержаны, им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает агентство.
Ранее мошенники присвоили порядка миллиарда рублей через нерентабельные спортшколы в Москве.
С пятницы на субботу в столице будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Об этом сообщает портал…
Стала известна средняя стоимость аренды коттеджа для новогодней ночи. Об этом сообщает портал РБК. Пресс-служба…
Рэпер Алексей Долматов сделал предложение своей девушке на сцене в столице. Об этом сообщает Телеграм-канал…
В столице России на следующей неделе ожидается минусовая температура, сообщают синоптики Гидрометцентра России в своем…
Рэп-исполнитель Алексей Долматов выступил на концерте в столице. Об этом сообщает портал РЕН ТВ. Пресс-служба…
В Испании полиция задержала 14-летнего мальчика и его родителей по подозрению в причастности к организации…